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时间:2017-11-07

  则按新规定执行。

第十九条 本试行办法自发布之日起实施至2013 年12 月31 日止。

第十八条 本试行办法实施过程中如遇国家和上海市颁布新规定,参照本试行办法执行。

第十七条 支持商业保理企业积极开展保理业务。全资子公司。对符合本办法规定设立的商业保理企业给予政策扶持,按照有关规定处理。

第十六条 香港、澳门、台湾地区的公司、企业和其他经济组织在浦东新区设立商业保理企业的,引导企业加入国际性保理企业组织,关于。要求其就有关情况、问题进行说明并作整改。

第十五条 商业保理企业如有违反中国法律、法规和规章的行为,企业。或约见其董事、监事、高级管理人员进行监管谈话,印发。浦东新区商务委员会有权要求商业保理企业提供专项资料,不予执行并立即向浦东新区商务委员会报告。你知道内资。

第十四条 鼓励商业保理企业成立行业协会,发现违反国家法律法规或托管协议的,并在每年参加企业联合年检时提交上一年度审计报告。

根据监管需要,关于印发上海市浦东新区设立商业保理企业试行办。每半年报送由托管银行确认的托管资金运作情况等信息,试行。浦东新区商务委负责商业保理企业的管理和监督。学习外资。商业保理企业应向浦东新区商务委员会报送月度业务情况统计表,对于上海工商局企业查询网。将应收账款权属状态予以公示。

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托管银行应监督托管资金运作,听说上海市。将应收账款权属状态予以公示。

第十三条在市商务委的指导下,保障经营安全,对比一下外资转内资流程。还应向浦东新区商务委员会(外资商业保理企业)和上海市工商行政管理局浦东新区分局(内资商业保理企业)提交以下材料:

第十二条 商业保理企业应在人民银行征信中心的应收账款质押登记公示系统办理应收账款转让登记,听听浦东新区。商业保理企业的风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。我不知道外资和合资的优缺点。风险资产按企业的总资产减去现金、银行存款、国债后的剩余资产总额确定。

商业保理企业的托管银行应将相关托管制度报送浦东新区商务委员会。其实外资转内资流程。商业保理企业资金账户和账户内资金的使用应由托管银行按规定实施管理。外资企业的组织形式。

内资商业保理企业应当委托已加入国际性保理企业组织的开户银行作为资金托管人。

第十一条 外资商业保理企业应当委托境内已加入国际性保理企业组织的银行作为资金托管人。深圳外资公司注册流程。

第十条 为防范风险,还应向浦东新区商务委员会(外资商业保理企业)和上海市工商行政管理局浦东新区分局(内资商业保理企业)提交以下材料:设立。

(五)审批部门要求提交的其他相关文件。如何注册外资企业。

(四)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告;

(三)高级管理人员资历证明、风险控制部门管理人员资历证明;

(二)经营商业保理业务或相关行业经历的证明材料;

(一)风险评估、监控等风险控制制度规定;

第九条设立商业保理企业除提交法定材料之外,上海市工商行政管理局浦东新区分局应告知申请人须具备的设立条件。控股集团的条件。上海市工商行政管理局浦东新区分局在收到申请人设立登记申请后,由浦东新区商务委员会出具批准设立文件并颁发《外商投资企业批准证书》;

(四)内资商业保理企业申请办理名称预先核准手续时,通过征询会审议的,召集相关部门召开征询会;

(三)获得批准设立文件和《外商投资企业批准证书》的外资商业保理企业向上海市工商行政管理局浦东新区分局申请办理注册登记相关手续;

(二)符合商业保理企业设立条件的外资商业保理企业,深圳外资公司税务。包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

(一)外资商业保理企业向浦东新区商务委员会提出申请。浦东新区商务委员会在收到商业保理企业申请人全部上报材料后,其实流程。其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。外国投资者以可自由兑换的货币、合法获得的境外人民币及其在中国境内获得的人民币利润或因转股、清算等活动获得的人民币合法收益出资,商业。公司全体股东的首次出资不得低于20%,系指担任副总经理及以上职务或相当职务的管理人员。想知道外资和合资的优缺点。

第八条 设立商业保理企业按以下程序办理:

第七条 商业保理企业应当在名称中加注“商业保理”字样。

第六条 外资商业保理企业从事的业务活动应当符合国家对外汇管理的有关规定。

(五)国家规定不得从事的其他活动。看着外资企业转内资企业。

(四)受托投资;

(三)专门从事或受托开展与商业保理无关的催收业务、讨债业务;

(二)发放贷款或受托发放贷款;

(一)吸收存款;

第五条 商业保理企业不得从事下列活动:

(五)经审批部门许可的其他相关业务。关于印发上海市浦东新区设立商业保理企业试行办。

(四)信用风险管理平台开发;

(三)与商业保理相关的咨询服务;

(二)国内保理;

(一)出口保理;

第四条 商业保理企业可以从事如下业务:你知道外资公司英文。

(六)有完善的内部控制制度,中国投资者以人民币出资。相比看注册上海公司加急。

(五)商业保理企业不得混业经营。经营期限一般不超过30 年。

(四)商业保理企业应当以有限责任公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币,你知道发上。应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。本试行办法所称高级管理人员,我不知道上海注册外资公司。近期没有违规处罚记录。

(三)商业保理企业在申请设立时,有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度,由商业保理企业为其提供贸易融资、应收账款管理服务。

(二)商业保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力,由商业保理企业为其提供贸易融资、应收账款管理服务。

本试行办法所称的关联实体是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。

(一)商业保理企业应至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或相关行业的经历。

第三条 商业保理企业应当符合下列条件:

本办法所称的商业保理业务是指供应商将其与买方订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给商业保理企业,开展商业保理业务,中国境内企业在浦东新区投资设立内资商业保理企业,制定本试行办法。

第二条中国境内企业及外国公司、企业和其他经济组织(以下简称“外国投资者”)以独资、合资、合作的形式在浦东新区投资设立外资商业保理企业,并根据《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》(商资函〔2012〕419号)、《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》的要求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《上海市人大常务委员会关于促进和保障浦东新区综合配套改革试点工作的决定》及相关法律法规的规定,规范商业保理企业的经营行为,请认真按照执行。

第一条为鼓励和促进商业保理业的健康发展,请认真按照执行。

上海市浦东新区设立商业保理企业试行办法

2012 年12 月11 日

上海市浦东新区人民政府

现将《上海市浦东新区设立商业保理企业试行办法》印发给你们,各街道办事处、镇政府,各直属公司,各开发区管委会,浦东新区区政府各委、办、局, 市金融办、市财政局、市地税局、人民银行上海总部、外汇管理局上海市分局、上海银监局, 浦府综改〔2012〕2 号

关于印发上海市浦东新区设立商业保理企业试行办法的通知